ODI备案是一种常见且合法途径。

中国企业选择在境外投资的越来越多，国家商务部和发改委都出台了许多政策，来有效规范企业境外投资或上市的行为。想要在海外投资的企业，必须在政策指导下合法有序的操作，向有关部门进行备案，ODI备案就是一种常见且合法途径。

1. 资本的无序流动，特别是资本无节制地向境外流出，会导致国民经济受到损害。因此国家相关部门制定了严格的资本流出审核规则，以对资本向境外流出的情况进行限制。但这并不意味着禁止资本流动，只要资本的流出符合相关规定的要求，也允许资本向海外扩张，以获得更多回报。

2.加强境外投资真实性、合规性审查，防范虚假投资。

3.合理引导境外投资国家与行业方向，降低企业经营风险。

什么情况要做ODI备案？

境外投资备案(Overseas Direct Investment “ODI”)，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

一般为两种情况：

1.境外新设公司：必须以内地公司为股东全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司；

2.境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。

按照我国《境外投资管理办法》，境外投资是指在我国境内依法设立的企业通过新设、并购等方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

企业在什么情况下要做ODI备案？

1.国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；

2.企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作；

3.国内公司在海外设立的子公司，再返回国内设立外资企业，需要开设银行外汇账户；

4.国内企业同国外公司有合作的项目或业务；

5.内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。

ODI备案的优势主要有以下几点

合规性保障：ODI备案是符合中国法律法规的必要步骤，企业进行ODI备案可以保障其投资行为的合规性，避免因违规而面临的法律风险。
便于监管：ODI备案可以为国家外汇管理局提供投资信息，并便于对境外投资进行监管和管理，保障国家外汇储备的稳定和安全。
提高企业信誉度：企业进行ODI备案可以向监管部门和社会公众展示其遵守法律法规、守信经营的态度，提高企业的信誉度和形象。
便于资金管理：ODI备案可以为企业在境外投资的资金管理提供便利，有助于企业合理规划资金使用和风险控制。
促进境外投资：ODI备案可以促进企业的境外投资，为企业拓展国际市场和寻找新的发展机遇提供支持。
因此，ODI备案对企业来说具有重要意义，可以保障投资的合规性、提高企业信誉度、为资金管理提供便利、促进境外投资等多种优势。

如果企业没有按照规定进行ODI备案，可能会面临以下后果：受到监管部门的处罚：企业没有进行ODI备案可能会被监管部门视为违反法律法规的行为，面临罚款、责令改正等处罚。
资金不能正常流转：如果企业没有进行ODI备案，其境外投资的资金可能无法正常流转，会影响企业的资金管理和境外投资的运作。
面临法律风险：如果企业没有进行ODI备案，其境外投资行为可能被视为违规，面临法律风险，可能会被要求撤回投资或承担相应的法律责任。
影响企业信誉度：企业没有进行ODI备案可能会被视为不守规矩、不合规的企业，会影响企业的信誉度和形象。
因此，企业应当严格遵守相关的法律法规，按照要求进行ODI备案，确保投资行为合规、资金流转顺畅、避免法律风险和维护企业形象。

需要提醒的是：境外投资一定需要先做好境外投资备案，取得商务部、发改委、外管局的相关批准文件喔！

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