境外投资备案 海外投资建厂必备
什么是ODI备案?
ODI备案是指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。
简单来说,境内机构投资港澳台地区或其它国家和地区的企业时,无论是新设公司还是并购股权,只要涉及直接或者间接取得境外公司所有权、控制权或者经营管理权的,就需要去相关部门进行境外投资备案。这里的“相关部门”主要包括:商务部门、发改委和外管局(银行)三大部门,而境内机构只有完成ODI备案,并从前述部门分别取得《企业境外投资证书》、《境外项目投资备案通知书》和《境外直接投资外汇登记证》后才能实现海外公司的合法设立、资金的合规出境等目的。
为什么要办理ODI备案
在回答“为什么要办理ODI备案”这个问题之前,我们需要了解的是,在哪些情况下我们需要境内机构出示ODI备案文件,实务中常见的情形有:
1、境内机构对外投资时,有汇款到境外的需求,银行会要求企业提供ODI备案文件,银行才会同意进行汇款操作;
2、境内机构的国外子公司在开立当地的银行账户时,当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款,那么,境内母公司要提供ODI备案证书,银行才会同意汇款到境外;
3、如果境内机构在海外设立的子公司,有再返回国内设立外资企业的需求,在国内新设外资企业开立外汇银行账户时,银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件;
4、境内机构投融资需求较大,需要合并财报时,需要做境外投资备案,才能合理地将境外子公司业务并表。
由此可以看出,境内机构在对外投资、经营过程中,尤其是出现资金跨境流动的情况时,均需要出示ODI备案文件,而根据《企业境外投资管理办法》第二条,前述“投资”的内容包括但不限于:
(一)获得境外土地所有权、使用权等权益;
(二) 获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;
(三) 获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;
(四) 获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;
(五) 新建或改扩建境外固定资产;
(六) 新建境外企业或向既有境外企业增加投资;
(七) 新设或参股境外股权投资基金;
(八) 通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。
而不办理ODI备案将导致:资金无法通过银行合法汇出,未来境外主体所获利润也将面临无法返回境内、境外子公司无法完成返程投资,影响海外上市进程、无法享受我国政府相关补贴和奖励,包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等,更有甚者境内主体将在一定时限内被禁止任何境外投资行为。相关主管部门有权责令境内主体中止或停止实施该项目并限期改正,对境内主体及有关责任人处以警告;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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