不做境外投资备案，罚款罚没企业几年的利润

不做ODI，会怎么样？ 

前几天，外管局青岛市分局发布一张巨额罚单，因违反规定将外汇汇入境内，一企业没收违法所得1027.777884万元，处罚款4731.014925万元，罚没合计5758.792809万元

《中华人民共和国外汇管理条例》

第三十九条　有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十一条　违反规定将外汇汇入境内的，由外汇管理机关责令改正，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。

非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款。

因此，ODI备案不仅仅是合规的要求，也是为后续利润回流做基础工作。在从事跨境业务时，对于资金的跨境出入，我们一定要严守合规，做到小心谨慎，不然一不小心就容易踩坑，引致巨额罚款和刑事责任。

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