![](http://img.11467.com/2024/05-15/3097566865.jpg)
符合“境外投资”定义
境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
主体和成立时间要求
主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案。
股东背景、资金来源、投资真实性要求
无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查。
财务要求
Zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率高于5%,同时资产负债率低于70%。
ODI备案的模式是什么
ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素,分为备案制和核准制。如果是涉及敏感行业,无论项目投资金额大小,一律提交商务部和发改委进行核准。
1. 备案制
如果企业的投资项目属于无限制国家或地区、是国家鼓励且允许的行业,则可以通过备案制进行申请ODI。
(1)无限制国家、地区:一带一路地区的投资。
(2)允许的行业:基础设施建设、产能服务、高新技术产业、能源资源。
2. 核准制
如果企业投资的项目属于敏感国家或地区、属于敏感行业,需要发改委、商务部一起或分别核准,之后才能申请ODI备案。
(1)敏感国家、地区:未与我国发生建交的国家/受联合国制裁的国家/发生战争、内乱的国家。
(2)敏感行业:
①商务部标准:
我国限制出口的产业和技术行业;影响国家利益和安全的行业;
②发改委标准:
武器装备;跨境资源开发;新闻传媒业;
③国务院标准:
房地产行业;酒店业;娱乐业;影视业;体育俱乐部等等
当然,除了允许和敏感的行业外,还有国家禁止的行业,比如:
军事核心技术;禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资;危害国家利益和安全的行业,如黄赌毒。
办理ODI备案需要哪些申请资料
境外投资备案表
企业营业执照
境内企业资信证明(证明内容为存款证明,证明书上余额需要大于投资额)
对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)
公司相关的董事股东会决议或者出资决议
境内企业Zui新的审计报告
前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等);
并购类的对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》
境外投资真实性承诺书
公司股权架构
需要提醒的是:境外投资一定需要先做好境外投资备案,取得商务部、发改委、外管局的相关批准文件喔!
本文为沉浸行业十年的商务达人郝先生实践经验总结及官方资讯。可通过上方渠道添加V或致电咨询有关境外投资以及更多您感兴趣的工商服务。严谨、真诚、尊重、全流程的服务与雄厚实力的公司背景为您提供优质的商务体验。祝您工作顺利!生活幸福!
- 一文了解ODI境外投资备案全过程 2024-06-26
- 广东省企业境外投资项目备案填报指南 2024-06-26
- 境外投资备案的审批流程 2024-06-26
- 国内公司做odi投资备案的情景 2024-06-26
- 国内企业如何资金合规出境 2024-06-26
- 国内公司不办理ODI备案的后果 2024-06-26
- 国内企业申请ODI备案需要准备的资料 2024-06-26
- 国内企业境外投资备案的条件 2024-06-26
- 境外投资必看!(ODI) 备案全流程解析 2024-06-26
- 什么情况下需要用到境外投资备案? 2024-06-26