不做境外投资备案,罚款罚没企业几年的利润
发布时间:2024-05-14
不做ODI,会怎么样?
前几天,外管局青岛市分局发布一张巨额罚单,因违反规定将外汇汇入境内,一企业没收违法所得1027.777884万元,处罚款4731.014925万元,罚没合计5758.792809万元
《中华人民共和国外汇管理条例》
第三十九条 有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第四十一条 违反规定将外汇汇入境内的,由外汇管理机关责令改正,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款。
非法结汇的,由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑,处违法金额30%以下的罚款。
因此,ODI备案不仅仅是合规的要求,也是为后续利润回流做基础工作。在从事跨境业务时,对于资金的跨境出入,我们一定要严守合规,做到小心谨慎,不然一不小心就容易踩坑,引致巨额罚款和刑事责任。
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